オランダで若者10名がビットコインによる資金洗浄で逮捕 ドラッグで2,200万ユーロ

by Forex Magnates at 21 January, 2016 カテゴリ: 仮想通貨 | 海外

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(Photo: Bloomberg)

資金洗浄(マネーロンダリング)にビットコインを悪用したネット犯罪の容疑でギャングを逮捕するために、その日オランダ中に数百名の警察官が15カ所に分かれて配置された。オランダの新聞De Telegraafの記事によると、ギャングらは違法薬物の販売により得た利益の資金洗浄目的で、ビットコインを使用していたという。

 

容疑者合計10名が逮捕され、全員が20代前半。オランダ警察によると、リトアニア出身者が1名、モロッコ出身者が複数名だった。ギャングらは、ビットコインを用いておよそ1,500~2,000万ユーロを資金洗浄した疑い。

 

ギャングらの顧客は、違法薬物を購入するためにビットコインを支払ったとされる。その後ビットコインはユーロに替えられた。そのユーロを首謀者のひとりの銀行口座に預け入れたことから、犯罪組織の存在が警察に発覚した。オランダ警察マネーロンダリングチームのElena Muller氏によると、「非常に莫大な金額が銀行口座に入金され、その直後に引き出されると、銀行ではアラームが鳴るようになっています」

 

主要容疑者のひとりであるリトアニア出身の男は預け入れた直後におよそ100万ユーロを引き出していたことが、捜査の引き金となった。

 

高級車、大量の札束、山積みになった違法薬物の他に、ギャングの使用していたデジタル・ウォレットも押収された。そのデジタル・ウォレット内の記録によると、所在地は米国及びオーストラリアとなっていた。ウォレット内のビットコインの残高はいまだ不明。





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