FX詐欺 再び CFTC 4X Solutions社を告発

by Forex Magnates at 10 April, 2013 カテゴリ: 各国FX規制関連 | 海外FX規制関連 | 海外その他

cftc CFTCは、ニューヨーク連地方裁判所に4X Solutions社とその代表者Whileon Chayを告訴した。申し立てによると、Chay及び4X Solutionは、年率24~36%のリターンが出ていると虚偽の勧誘を行い、19人から4.8百万ドルを集めた。リスク説明もなく、14年間の取引で負けた月はなかったと説明していた。

 Chayは、FX関連取引で2百万ドルを失い、残りの2.8百万ドルを着服していた。利益を出したとして投資家に配当し、Chayの個人的費用である豪華リゾート、高級レストラン、リムジンサービス、高級車レンタルなどに使っていた。一方、4X Solutionsは、損失を隠すために、不正な取引明細書を作成していた。

 CFTCはその違反に対し、詐欺被害にあった顧客への資金の返還、不正利益の吐き出し、民事制裁金の支払、取引及び登録の禁止、商品取引法へのさらなる違反の禁止について恒久的命令を出した。

この記事の原文はこちら(Original article by Ron Finberg at forexmagnates.com)

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